Amber已存在
您好,很高兴为您解答。注册开曼公司也是需要登记KYC表格的。为了防范洗钱活动,开曼《洗钱法规》(“MoneyLaunderingRegulation”)引入了简称为KYC(KnowYourClient,即“了解你的客户”)的合规要求,该KYC要求开曼境内的企业服务机构(包括为离岸公司提供注册办事处的公司管理服务供应商)必须定期按流程要求获取其客户的身份和资金来源信息并妥善保存,违反者将可能承担刑事责任。因此,在离岸公司存续期间,公司将定期被要求提供公司股东、董事及其最终受益人的身份信息和相应的证明材料。如无法按时提供该等材料,公司管理服务供应商将会迫于政策压力停止提供注册办事处服务,进而可能致使离岸公司被吊销执照。以上回答供您参考,希望可以帮到您,欢迎您为我们点赞及关注我们,谢谢。
浏览5632 回答138 2024-06-23
浏览4787 回答1297 2024-06-18
浏览1649 回答514 2024-06-16
浏览9786 回答44 2024-06-21
浏览4166 回答102 2024-06-13
Coptyright © qihui.com电脑版