XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司董事会决议会议时间:XXXX年XX月XX日地点:公司会议室出席会议:董事XXXXXXXXXX有限公司(以下简称“本公司”)董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日在本公司会议室召开,应到董事XX人,实到董事XX人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。到会董事审议并一致通过了以下决议。1、同意公司的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、同意修改XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX董事会签名: